اكتشاف تحويلات بـ 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة لكيانات إيرانية.. ما القصة؟
اكتشف فريق من المحققين الداخليين في منصة بينانس Binance للعملات المشفرة أن نحو 1.7 مليار دولار تدفقت من حسابين على المنصة إلى كيانات إيرانية لها صلات بجماعات إرهابية، وهو ما يمثل انتهاكًا محتملًا للعقوبات العالمية، وذلك وفقًا لما نشر في نيويورك تايمز.
وعقب إبلاغ الإدارة العُليا بهذه النتائج، أقالت الشركة 4 موظفين على الأقل شاركوا في التحقيق خلال أسابيع قليلة.
تفاصيل التحويلات والكيانات المتورطة وفقًا لـ The Times
وتمكن أشخاص في إيران من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على منصة بينانس خلال العام الماضي، حيث حولت شركة تُدعى Hexa Whale Trading Limited، ومقرها هونج كونج، 490 مليون دولار إلى محافظ عملات مشفرة مرتبطة بكيانات إيرانية.
وعلى حد زعم صحيفة التايمز الأمريكية، فإن مسؤولًا إسرائيليًا أبلغ المحققين أن شركة Hexa Whale كانت تمول منظمات إرهابية مثل جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
واكتشف المحققون تدفق 1.2 مليار دولار من حساب شركة تسمى Blessed Trust -وهي شريك ومورد لخدمات الدفع لمنصة بينانس- إلى كيانات مرتبطة بإيران خلال العامين الماضيين تقريبًا.
ووجد المحققون روابط بين هذه الكيانات ومحافظ تسيطر عليها قوات الحرس الثوري الإيراني، كما استخدمت مجموعة من سفن الشحن الروسية حسابات بينانس لدفع أجور أفراد طواقمها للتهرب من العقوبات.
ردود أفعال الإدارة وإيقاف الموظفين
تم إيقاف الموظفين الذين كشفوا عن هذه المعاملات، وقد أوردت مجلة فورتشن في وقت سابق خبر إقالتهم. وبررت بينانس هذا الإجراء بوجود انتهاكات لبروتوكول الشركة تتعلق بالتعامل مع بيانات العملاء.
وصرحت راشيل كونلان، ممثلة بينانس، بأن الموظفين لم يتم إيقافهم بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال، بل بسبب الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية للعملاء.
وأضافت أن الحسابات المرتبطة بالتحويلات الإيرانية تمت إزالتها، وتم إخطار السلطات الأمريكية، رافضة أي إيحاء بأن الشركة سمحت بانتهاك العقوبات عن قصد.
وفي المقابل، نفى ليونج كا كوي، مدير شركة Blessed Trust، تسهيل أي معاملات تنتهك العقوبات أو دفع أموال لكيانات إيرانية عن قصد.
وتأتي هذه التحذيرات الداخلية بعد أن أقرت بينانس بالذنب في عام 2023 بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، ووافقت حينها على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.
وحدثت هذه التطورات قبل أشهر من إصدار الرئيس ترامب عفوًا عن مؤسس بينانس، تشانغبينغ جاو، الذي قضى أربعة أشهر في السجن الفيدرالي في عام 2024 لدوره في جرائم الشركة.
ويذكر أن ثروة جاو تقارب 80 مليار دولار، ولا يزال يحتفظ بحصة الأغلبية في الشركة، وفي هذا السياق، صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن محاكمة جاو كانت جزءًا من حرب على العملات المشفرة شنتها الإدارة السابقة، ما أضر بسمعة الولايات المتحدة كقائدة عالمية في التكنولوجيا والابتكار.
