اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من مجال الاستثمار العقاري
حوادث
وزارة الداخلية
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري.
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال متهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي
وتابعت التحريات الأولية أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء الأراضي والمركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (120) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
