اشترى سيارات ووحدات سكنية بـ170 مليون جنيه لإخفاء مصدر الأموال.. تفاصيل سقوط متهم بقبضة الأمن
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
القبض على المتهم بغسل 170 مليون جنيه من تجارة العملة
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكور بـ 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الاجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بقنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 180 مليون جنيه تقريبًا.
