كِسِب مليون جنيه في سنة.. ضبط متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة قنا
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص، متواجد في إحدى الدول، للعمل بها، بالاشتراك مع نجله- مقيم بمركز شرطة دشنا بقنا، نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول كان يجمع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها، بالعمله الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بأحد البنوك؛ وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
ضبط متهم ونجله لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي
وأضافت التحريات، أن المتهم الثاني، وعقب تلقيه تلك التحويلات؛ يسلمها نقدا إلى أأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو يرسلها لهم، من خلال حوالات بريدية؛ وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه آنفا، بالاشتراك مع المتهم الأول- والده- المتواجد بإحدى الدول.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقًا للفحص المستندي بما يُعادل مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، سيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
