بمشاركة الأمن الوطني.. ضبط شخص وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وزوجته بغسـلما قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، في دائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا.
ضبط أحد الأشخاص وزوجته لغسـلهما قرابة 10 ملايين جنيه بالمنيا
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، لاتجارهما وترويجهما المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، من خلال إيداعهما جزءا منها بالبنوك، وإجرائهما عمليات سحب وإيداع.
غسـل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين أسّسا الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
مكافحة جرائم غسل الأموال
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
