غسل 15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وضُبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي.
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وكشفت التحريات تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وبمواجهتهما، أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
الإتجار في النقد الأجنبي
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية.
وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
