بممتلكات قدرت بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسيل الأموال من تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.
ضبط شخصين بتهمة غسيل الأموال من تجارة المخدرات
وروج المتهمان المواد المخدرة، إلى جانب تربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيسهما الأنشطة التجارية وشراء العقارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 15 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، العديد من الحملات لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيهًا تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
