تفاصيل القبض على مقاول خدمات بتهمة النصب وغسيل الأموال بسوهاج
تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، تحقيقاتها مع مقاول خدمات بتهمة النصب والاحتيال وغسيل الأموال، عقب قيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لهذه الشركـة.
القبض على مقاول خدمات بتهمة النصب والاحتيال وغسيل الأموال بسوهاج
وخلال التحقيقات اعترف المتهم، بقيامه بالاستيلاء على 2 مليون و300 ألف من إحدى الشركات الحكومية، في صورة تعاقدات ولم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة، عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضباط المدعو (ا. م) عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.
كشفت التحقيقات، قيام المتهم المذكور بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات).
كما كشفت التحريات قيام المتهم بالإضافة بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم المذكور بحوالي 2.3 مليون جنيه.
جرى التحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وكلفت الأجهزة المختصة بتكثيف التحريات حول الواقعة.
