عن طريق شركات ووحدات سكنية.. القبض على مالك شركة لغسله 8.5 مليون جنيه ببورسعيد
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ببورسعيد لغسـله 8.5 مليون جنيه متحصلة من الكسب غير المشروع.
غسل أموال متحصلة من طرق غير مشروعة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 8.5 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
